Таможня Уссурийска возбудила восемь уголовных дел за создание фирм с фиктивными руководителями. Фигурантами разбирательства стали четверо жителей Приморья, согласившиеся стать подставными руководителями компаний и организатор сделки, на которого завели сразу четыре уголовных дела, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Уссурийской таможни.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что с апреля по июль 2021 года граждане Приморья за небольшое денежное вознаграждение предоставляли участнику преступной группы свой гражданский паспорт.
Впоследствии были подготовлены и предоставлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, сведения для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
При этом руководить фирмой они не собирались и, что будут являться подставными лицами, знали заранее. В результате завели по уголовному делу на каждого участника сделки, а на организатора — сразу четыре уголовных дела.
Согласно санкции данной статьи в отношении таких подставных лиц законом предусмотрена ответственность от штрафа до 300 тысяч рублей до лишения свободы сроком до трех лет.
Более миллиарда рублей на махинациях с древесиной заработали двое приморцев Граждане вывозили лесоматериалы в Китай, получая деньги наличными
