Мы покупаем эти продукты каждый день: Росстат заявил о взлете цен за 1 неделю
01:10
Устала дышать вонью - ставлю на пол стакан и больше не парюсь
23 ноября, 20:30
Раскрыта схема, как легально увеличить пенсию — смело собирайте документы
23 ноября, 19:10
Ансамбль "Талисман" из Уссурийска получил Гран-При конкурса "Сыны и дочери Отечества"
23 ноября, 16:27
Мама пяти "принцесс" из Уссурийска рассказала, каково это – быть многодетной
23 ноября, 15:08
Эти 5 причудливых причесок в СССР носила каждая модница - сейчас вас обсмеют
23 ноября, 15:00
Мамы Уссурийска в честь своего праздника провели осенний бал в детском саду № 36
23 ноября, 14:07
Поп-ап и виммельбухи: библиотекарей Уссурийска познакомили с новинками мира книг
23 ноября, 13:40
Мусор стал причиной пожара с пострадавшим в Уссурийске
23 ноября, 12:40
Вы не отличите дурака от царевича, если не осилите 8/8 по русским сказкам – ТЕСТ
23 ноября, 12:20
Про лимит на кошек и собак в квартирах напомнили приморцам
23 ноября, 11:20
Уссурийцы вновь вошли в число Почетных доноров России
23 ноября, 10:00
Взрыв впечатлений и эмоций: ТОП-5 нескучных идей, как отпраздновать День Матери
23 ноября, 08:30
Сюда попадали только по блату - об этих 5 зарубежных курортах в СССР ходили легенды
23 ноября, 06:10
Выворачивайте кошельки: жителей многоэтажек ждет неприятный "сюрприз" в 2025 году
23 ноября, 03:10
Кто будет "рулить" новым составом Молодежного совета, определились в Думе Уссурийска 22 ноября, 12:57
Администрация Уссурийске отчиталась, на что потратила 6 миллиардов рублей бюджета 20 ноября, 15:39
Валентина Матвиенко обсудила с врио главы ЕАО Марией Костюк перспективы развития региона 19 ноября, 09:20
Игорь Шутенков вступил в должность мэра Улан-Удэ 18 ноября, 17:25
Специализированный спортзал для получивших ранение бойцов СВО может появиться в ЕАО 14 ноября, 11:40
Евгений Корж поклялся честно выполнять обязанности главы Уссурийского городского округа 11 ноября, 19:01
Евгений Корж вновь избран главой Уссурийского городского округа 11 ноября, 12:00
Уссурийск посетила исполняющая обязанности министра энергетики Приморья 5 ноября, 16:28
Действующий глава Уссурийского округа Евгений Корж выдвинул свою кандидатуру на новый срок 5 ноября, 14:24
Повышение земельного налога с 2025 года: коснется ли это жителей Уссурийска 30 октября, 14:01
Новогодние гуляния, контейнеры для мусора: на что еще Уссурийск получил деньги 29 октября, 13:16
Китайские предприниматели будут проходить обучение в специальных центрах компетенций ЕАО 18 октября, 09:20
"Литературный мост между Россией и Вьетнамом открыт! Впереди – много совместной работы" 16 октября, 14:40
"Где народы России и Вьетнама, там дружба": новый "мост" связал Дальний Восток и Хошимин 16 октября, 11:40
"Все вьетнамцы любят Россию. И особенно - русскую литературу" 15 октября, 14:25

Названы новые основания для блокировки счетов россиян

Кредитные организации ужесточат контроль за некоторыми сферами
В России появились новые основания для блокировки счетов Pixabay.com
В России появились новые основания для блокировки счетов
Фото: Pixabay.com

В России появились новые основания для блокировки счетов. Росфинмониторинг выделил сферы, где на фоне пандемии коронавирусной инфекции может активизироваться недобросовестная деятельность. В федеральной службе считают их рисковыми с точки зрения отмывания денег.

К опасным сферам специалисты отнесли производство медицинской продукции, господдержку бизнеса и населения, а также благотворительную деятельность. Эксперты считают, что именно здесь может быть ужесточен контроль, усилена блокировка счетов и операций.

В числе наиболее популярных схем для отмывания средств в федеральной службе называют перепродажу медицинских масок по завышенной стоимости, а также сбор денег на помощь врачам и пациентам с COVID-19. Кроме того, в условиях пандемии возрастают риски использования схем незаконного обналичивания, подчеркнули в Росфинмониторинге.

К зонам риска также можно отнести туристическую и гостиничную отрасль, считают представители кредитных организаций. Специалисты рекомендуют более пристально оценивать операции по возврату средств на счета потребителей за непредоставленные услуги. Под этим видом злоумышленники активизируют деятельность по обналичиванию, поясняют эксперты.

Повышенного контроля требует и мошеннический бизнес в интернете, считают в кредитных организациях. В период самоизоляции многие граждане, которые ранее ничего не покупали онлайн, стали пользоваться услугами таких магазинов.

В связи с этим финансовые организации неминуемо повысят контроль за некоторыми сферами, считают эксперты. Это приведет к росту блокировок операций и счетов, запросам документов и отключению доступа к системам онлайн-банка, пишут "Известия"

219506
117
14