Лук и картошка из Казахстана пополнили овощные запасы Приморья
13:20
МегаФон расширил LTE-покрытие в Чугуевском округе
13:10
Щенки из Уссурийска отправились на службу в Забайкалье
13:00
Свыше 1,5 млн человек объединились в "Семейном банке" ВТБ
12:35
Угадайте мультфильм СССР по стоп-кадру со злодеем - ТЕСТ
12:20
Строительная отрасль переходит на "умные" технологии: Приморский край в авангарде инноваций
12:15
Уссуриец получил 8 лет колонии за жестокое убийство соседа
12:06
ВТБ: в октябре выдачи автокредитов в России сократились почти на треть
11:15
Покорять Всероссийский конкурс в Москву отправились юные вокалисты из Уссурийска
10:50
До 24 миллионов яиц в месяц несут несушки Приморья, но надо больше
10:41
"Цифру в жизнь", свое ПО и кадры для ИТ - в повестке Russky MeetUp&Digital Region-2024
10:30
Птичка весом с монетку живет в Уссурийском заповеднике
10:16
Мигрантов-нарушителей обнаружили на базе "Дружба" в Уссурийске
09:39
В Уссурийске иностранцы организовали канал незаконной миграции
09:14
Пара капель в тазик и протираю мебель - пыль не вижу второй месяц , а свежесть Альп
08:30
Евгений Корж поклялся честно выполнять обязанности главы Уссурийского городского округа 11 ноября, 19:01
Евгений Корж вновь избран главой Уссурийского городского округа 11 ноября, 12:00
Уссурийск посетила исполняющая обязанности министра энергетики Приморья 5 ноября, 16:28
Действующий глава Уссурийского округа Евгений Корж выдвинул свою кандидатуру на новый срок 5 ноября, 14:24
Повышение земельного налога с 2025 года: коснется ли это жителей Уссурийска 30 октября, 14:01
Новогодние гуляния, контейнеры для мусора: на что еще Уссурийск получил деньги 29 октября, 13:16
Китайские предприниматели будут проходить обучение в специальных центрах компетенций ЕАО 18 октября, 09:20
"Литературный мост между Россией и Вьетнамом открыт! Впереди – много совместной работы" 16 октября, 14:40
"Где народы России и Вьетнама, там дружба": новый "мост" связал Дальний Восток и Хошимин 16 октября, 11:40
"Все вьетнамцы любят Россию. И особенно - русскую литературу" 15 октября, 14:25
Уссурийские фотографы выставили свои работы на фотовыставке "Россия — Китай: фотодиалоги" 14 октября, 15:46
Власти городов Уссурийска и Суйфэньхэ обсудили меры по предотвращению лесных пожаров 8 октября, 13:03
Субсидии на поддержку сельского хозяйства Приморья составят 4,3 миллиарда рублей 8 октября, 09:41
Педагога и руководителей колледжей Уссурийска отметили на краевом уровне 3 октября, 10:27
В Уссурийске состоится конкурс на замещение должности главы 24 сентября, 15:34

Названы новые основания для блокировки счетов россиян

Кредитные организации ужесточат контроль за некоторыми сферами
В России появились новые основания для блокировки счетов Pixabay.com
В России появились новые основания для блокировки счетов
Фото: Pixabay.com

В России появились новые основания для блокировки счетов. Росфинмониторинг выделил сферы, где на фоне пандемии коронавирусной инфекции может активизироваться недобросовестная деятельность. В федеральной службе считают их рисковыми с точки зрения отмывания денег.

К опасным сферам специалисты отнесли производство медицинской продукции, господдержку бизнеса и населения, а также благотворительную деятельность. Эксперты считают, что именно здесь может быть ужесточен контроль, усилена блокировка счетов и операций.

В числе наиболее популярных схем для отмывания средств в федеральной службе называют перепродажу медицинских масок по завышенной стоимости, а также сбор денег на помощь врачам и пациентам с COVID-19. Кроме того, в условиях пандемии возрастают риски использования схем незаконного обналичивания, подчеркнули в Росфинмониторинге.

К зонам риска также можно отнести туристическую и гостиничную отрасль, считают представители кредитных организаций. Специалисты рекомендуют более пристально оценивать операции по возврату средств на счета потребителей за непредоставленные услуги. Под этим видом злоумышленники активизируют деятельность по обналичиванию, поясняют эксперты.

Повышенного контроля требует и мошеннический бизнес в интернете, считают в кредитных организациях. В период самоизоляции многие граждане, которые ранее ничего не покупали онлайн, стали пользоваться услугами таких магазинов.

В связи с этим финансовые организации неминуемо повысят контроль за некоторыми сферами, считают эксперты. Это приведет к росту блокировок операций и счетов, запросам документов и отключению доступа к системам онлайн-банка, пишут "Известия"

219506
117
14