Уссурийская таможня возбудила уголовное дело в отношении жительницы Приморья, которая стала фиктивным руководителем компании. Теперь женщине грозит штраф от 300 тысяч рублей либо лишение свободы до 3 лет, в то время как реальный руководитель фирмы остался неизвестен, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Уссурийской таможни.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что женщина за небольшое денежное вознаграждение предоставила неустановленному лицу свой гражданский паспорт. В последствии были подготовлены и предоставлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, сведения для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
При этом руководить фирмой она не собиралась и что будет являться подставным лицом, знала.
Как пояснил начальник отдела дознания Уссурийской таможни Михаил Рослый, такие фирмы создаются, как правило, с целью незаконного вывода денежных средств за границу, уклонения от уплаты налогов, а также для совершения иных противоправных деяний в сфере экономической деятельности. В качестве руководителей таких фирм выступают подставные лица, а реальные руководители используют эти фирмы для совершения преступлений и стараются остаться неизвестными для государственных органов, с целью избежать уголовного преследования.
С начала 2021 года Уссурийская таможня выявила два факта использования подставных лиц при государственной регистрации юридических лиц.
В отношении женщины Уссурийская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
Согласно санкции данной статьи в отношении таких подставных лиц законом предусмотрена ответственность от штрафа до 300 тысяч рублей до лишения свободы сроком до трех лет.
