28 мая 2020. В России появились новые основания для блокировки счетов. Росфинмониторинг выделил сферы, где на фоне пандемии коронавирусной инфекции может активизироваться недобросовестная деятельность. В федеральной службе считают их рисковыми с точки зрения отмывания денег.
К опасным сферам специалисты отнесли производство медицинской продукции, господдержку бизнеса и населения, а также благотворительную деятельность. Эксперты считают, что именно здесь может быть ужесточен контроль, усилена блокировка счетов и операций.
В числе наиболее популярных схем для отмывания средств в федеральной службе называют перепродажу медицинских масок по завышенной стоимости, а также сбор денег на помощь врачам и пациентам с COVID-19. Кроме того, в условиях пандемии возрастают риски использования схем незаконного обналичивания, подчеркнули в Росфинмониторинге.
К зонам риска также можно отнести туристическую и гостиничную отрасль, считают представители кредитных организаций. Специалисты рекомендуют более пристально оценивать операции по возврату средств на счета потребителей за непредоставленные услуги. Под этим видом злоумышленники активизируют деятельность по обналичиванию, поясняют эксперты.
Повышенного контроля требует и мошеннический бизнес в интернете, считают в кредитных организациях. В период самоизоляции многие граждане, которые ранее ничего не покупали онлайн, стали пользоваться услугами таких магазинов.
В связи с этим финансовые организации неминуемо повысят контроль за некоторыми сферами, считают эксперты. Это приведет к росту блокировок операций и счетов, запросам документов и отключению доступа к системам онлайн-банка, пишут "Известия".