19 февраля 2020. Новое программное обеспечение тестируют в российских банках. Финансовые организации теперь будут отслеживать некоторые переводы своих клиентов. Речь идет об операциях "с карты на карту". Эта информация необходима Федеральной налоговой службе — для контроля над доходами физических лиц. Кроме того, уже с 1 апреля в налоговую службу начнут поступать сведения обо всех электронных кошельках, которые оформляют россияне.
Ранее пристальный интерес ФНС вызывали только крупные переводы и лишь от юридических лиц. Теперь же внимание налоговиков, например, могут привлечь дорогостоящие покупки. Особенно, если доход у человека более чем скромный.
Тогда ведомство начнет детально изучать информацию о "движении" денег. То есть сопоставлять размер поступлений и расходов. При наличии подозрений на нелегальную деятельность или доход, инспекторы сделают запрос в банк — за детальной выпиской.
Обратит внимание налоговая служба и на любые регулярные платежи. Особенно, если сумма крупная, а с отправителем вас не связывают родственные отношения. Количество нулей, которое будут считать подозрительным, при этом не уточняется. Источник поступления денег в этом случае придется подтвердить.
Если уклонение от уплаты налогов будет доказано, то человеку выставят штраф, а также взыщут НДФЛ с каждого перевода — 13%, пишет канал Яндекс.Дзен "Просто о финансах".