16 ноября 2017. Жители 17 регионов, в том числе и Приморского края, стали жертвами мошенников, которые открыли кредитно-потребительский кооператив. Обещанные высокие проценты выплачивались за счет новых вкладчиков. Следственный департамент МВД России расследует уголовное дело, возбужденное сразу по статьям: организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества, организация преступного сообщества или участие в нем, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Уссурийску.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны участники сообщества, которые подозреваются в создании организации, имеющей признаки финансовой пирамиды.
Полицейские совместно с сотрудниками Банка России установили, что злоумышленники с 2013 года по настоящее время привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов (от 15 до 22 процентов в год). Вкладчикам обещали, что их сбережения будут инвестированы в строительные проекты. При этом денежные средства пайщиков перечислялись по договорам займа на расчетные счета более 300 подконтрольных организаций, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, а выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений от новых вкладчиков.
Всего на территории 17 субъектов России действовало 22 кредитно-потребительских кооператива, объединенных общим центром управления. По предварительным данным, в результате действий злоумышленников ущерб нанесен более чем 25 тысячам человек, в их числе и жители Приморского края.
Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам проявлять бдительность. Не доверяйте представителям организаций, которые обещают сверхвысокую прибыль, особенно сопряженную с вложением средств в сомнительные фонды.
Если Вы вложили денежные средства в такую организацию, необходимо вернуть свои средства, пока кооператив не закрылся.
Для этого необходимо:
Написать претензию на имя руководителя организации. В ней следует четко изложить свои требования о выплате всей суммы задолженности и расторжении договора. Одновременно направьте запрос в Центробанк и Саморегулируемую организацию, в которую входит кооператив, о страховании ответственности перед пайщиками компании. Если за отведенные законом десять дней организация не выплатит вам средства, можно обращаться в суд. В исковом заявлении изложите свои требования о возврате денег, которые вложили в кооператив, укажите все суммы задолженностей.
После суда, который, скорее всего, примет решение в вашу пользу, за дело возьмутся судебные приставы-исполнители. Они имеют право арестовать счета и распределить средства по исполнительным листам. Бывает, что на банковских счетах нет достаточных средств, тогда потребуется дополнительное судебное разбирательство.