15 февраля 2017. Жительницу Уссурийска осудили за перевод денежных средств в долларах на банковские счета в иностранных банках. За это нарушительнице суд приговорил 1 год лишения свободы условно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Женщина совершала незаконные операции с валютой с ноября 2013 года по август 2014 года. Злоумышленница переводила деньги в иностранной валюте на банковские счета, открытые в кредитных учреждениях, расположенных за пределами России. Владельцы учреждений не были представителями Российской Федерации.
Фигурантка использовала свой банковский счет, открытый в отделении местного банка. Женщина представила в указанное кредитное учреждение документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, после чего совершила незаконные переводы денежных средств в долларах на банковские счета, расположенные на территории Республики Корея.
Злоумышленница получала вознаграждение за незаконные действия. Суд признал подсудимую виновной. Учитывая смягчающие обстоятельства: явку с повинной и наличие малолетних детей, фигурантке назначили год лишения свободы условно.
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:
Скрывшийся в Уссурийске убийца таксиста получил 18 лет срока
Ущерб экологии на 4 млн рублей придется возместить предприятию в Уссурийске
В контрабанде женьшеня на 41 млн рублей оказалась замешана жительница Уссурийска