13 сентября. Сотрудники УФНС России и следственного управления УМВД России по Приморскому краю раскрыли уголовное преступление и предъявили обвинение фиктивным "бизнесменам". Ввиду сложного материального положения молодые люди дали согласие зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей в интересах третьих лиц, сообщили ИА UssurMedia в УФНС России по Приморскому краю.
Обвиняемые во время регистрации ввели в заблуждение сотрудников налоговых органов и банков относительно своих намерений. Они зарегистрировались как индивидуальные предприниматели и передали третьим лицам пароли для доступа к электронному почтовому ящику и банковским счетам, а также специальную сим-карту для получения SMS-уведомлений о банковских операциях и электронную цифровую подпись для подписания документов.
"Под чутким руководством "доброжелателей", решившие подзаработать, они прошли все этапы государственной регистрации и оказались вовлечены в схему обналичивания незаконно полученных денежных средств, а также в использовании своих банковских счетов посторонними лицами для создания фиктивного товарно-денежного оборота. Но быстро улучшить своё финансовое положение не получилось, поскольку теперь молодые люди обязаны уплатить страховые взносы и налоги, связанные с их деятельностью в качестве индивидуальных предпринимателей", — рассказали в УФНС России по Приморскому краю.
Молодые люди рискуют получить наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до шести лет со штрафом от ста до 300 тысяч рублей.
УФНС России по Приморскому краю настоятельно предупреждает граждан о том, что регистрация предпринимательской деятельности на своё имя по просьбе сторонних лиц, а также передача им своих персональных данных и средств идентификации может привести к уголовной ответственности.
В Приморском крае по данной статье только за первое полугодие 2024 года возбуждено 48 уголовных дел.