14 февраля 2023. Над россиянами ужесточат контроль, связанный с денежными переводами. В распоряжении “Ъ” оказался законопроект, подготовленный Росфинмониторингом. Документ направлен на приведение законодательства России в соответствие с рекомендацией 16 FATF в части уточнения информации при переводах денежных средств. Он предполагает заметное увеличение объема раскрываемых данных.
Простая функция, которой пользовались миллионы россиян, может остаться в прошлом. Речь идет о системе быстрый платежей, с помощью которой можно просто ввести номер телефона того, кому предполагается сделать перевод суммы.
Однако власти заготовили законопроект, который кардинально поменяет условия таких денежных переводов. Поправки,. если они вступят в силу, ощутимо ужесточат контроль над перемещением средств в стране, в том числе и в Приморском крае.
Так Росфинмониторинг предлагает делать запрос личной информации о всех участниках транзакции. Чтобы перевести сумму, отправителю необходимо будет предоставить ФИО, номер счета, ИНН и даже адреса обеих сторон. Помимо этого, потребуются паспортные данные и номер банковской карты.
По данным экспертов, поправки не только противоречат законодательству о персональных данных, но и, если вступят в законную силу, усложнят жизнь граждан.